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查看PDF原文公告日期：2020-08-25
证券代码：600673 证券简称：东阳光 上市地点：上海证券交易所广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）交易对方 名称发行股份购买资产交易对方 宜昌东阳光药业股份有限公司募集配套资金认购方 不超过 35 名特定投资者独立财务顾问日期：二〇二〇年八月声 明本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。截至本预案签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述的本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。二、交易对方声明本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司、投资者及相关中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、证券服务机构及人员声明本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。目录声 明...... 2一、上市公司声明...... 2二、交易对方声明...... 2三、证券服务机构及人员声明...... 2目录...... 4释义...... 10重大事项提示...... 13一、本次交易方案概要...... 13（一）发行股份购买资产...... 13（二）募集配套资金...... 13（三）本次发行股份的价格...... 14（四）标的公司业绩承诺安排...... 15（五）锁定期安排...... 15（六）过渡期安排...... 16二、本次交易的预估值及拟定价情况...... 17三、本次交易预计构成重大资产重组...... 17四、本次交易不构成重组上市...... 17五、本次交易构成关联交易...... 18六、本次交易对于上市公司的影响...... 18（一）本次交易对于上市公司主营业务和盈利能力的影响...... 18（二）本次交易对于上市公司股权结构的影响...... 18七、本次交易已履行和尚未履行的批准程序...... 18（一）本次交易已履行的程序...... 18（二）本次交易方案尚需履行的程序...... 19八、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 19九、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 30（一）严格履行上市公司信息披露义务...... 30（二）独立董事发表独立意见...... 31（三）股东大会表决情况...... 31（四）网络投票安排...... 31（五）其他保护投资者权益的措施...... 31十、待补充披露的信息提示...... 31十一、独立财务顾问的保荐机构资格...... 32重大风险提示...... 33一、本次交易相关风险...... 33（一）药业股份相关资产、资质、销售业务无法全部下沉的风险...... 33（二）债权债务无法全部下沉的风险...... 33（三）审批风险...... 33（四）交易可能被暂停、中止、取消或终止的风险...... 34……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600673股吧 http://600673.h0.cn
公司名称：东阳光
股票代码：sh600673
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：广东
公司全称：广东东阳光科技控股股份有限公司
英文名称：Guangdong Hec Technology Holding Co., Ltd
公司简介：东阳光公司主营业务主要分为电子新材料、合金材料以及化工产品三大板块，产品主要为铝电解电容器用电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)、铝电解电容器、软磁材料、电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电化工产品、氟化工产品等。公司以研发创新为核心，在做大做强公司具有核心竞争...
注册资本：30.1亿
法人代表：张红伟
总 经 理：李义涛
董 秘：刘耿豪
公司网址：www.hec-al.com
电子信箱：wwj1016@dyg-hec.com
