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查看PDF原文公告日期：2020-10-31
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2020-67 号债券代码：163048 债券简称：19 东科 01债券代码：163049 债券简称：19 东科 02债券代码：163150 债券简称：20 东科 01广东东阳光科技控股股份有限公司关于 2020 年新增日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：是否需要提交股东大会审议：否对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十届董事会第二十六次会议批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。根据广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司生产经营的实际情况需求，部分控股子公司形成新增日常关联交易，具体情况如下：一、新增日常关联交易基本情况（一）新增日常关联交易审议程序公司于 2020 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十六次会议，公司全体 9名董事，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生回避了表决）审议通过《关于2020 年新增日常关联交易的议案》。公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案内容，发表了独立意见，同意提交第十届董事会第二十六次会议审议，并就董事会审议发表了独立意见：我们认为，新增日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。 关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。同意本次关联交易，且根据《上海证券交易所股票上 市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案无须提交股东大会。截至本次关联交易公司与同一关联方累计 12 个月内发生的关联交易总金额未超过公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会 议事规则》等有关规定，上述交易无需提交股东大会审议。（二）新增日常关联交易预计金额交易类别 关联交易人 本次预计金额（元） 占 同 类 业务的比例购买材料 深圳市东阳光实业发展有限公司的控股子 10,456,252.80商品、承 公司租韶关市山城水都建筑工程有限公司 20,100,000.00 100%提 供 服 深圳市东阳光实业发展有限公司的控股子 12,181,600.00务、出租 公司二、关联方介绍和关联关系1、深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）深圳东阳光是1997年 1月27日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 109,600 万元人民币，注册地为深圳市南山区华侨城东方花园 E 区 E25 栋。主营业务范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批 准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。其为本公司的控股股东， 因此，深圳东阳光为本公司关联方。2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 6,718,332.23 万元，净资产2,524,985.05 万元，营业收入 2,648,653.48 万元，净利润 199,552.34 万元。2、韶关市山城水都建筑工程有限公司（以下简称“韶关山城水都建筑”）韶关山城水都建筑是2016年4月21日在韶关市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本 1,000 万元人民币，注册地为乳源县乳城镇侯公渡东阳光工业园药厂研发中心 101 室，主营业务范围为“房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600673股吧 http://600673.h0.cn
公司名称：东阳光
股票代码：sh600673
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：广东
公司全称：广东东阳光科技控股股份有限公司
英文名称：Guangdong Hec Technology Holding Co., Ltd
公司简介：东阳光公司主营业务主要分为电子新材料、合金材料以及化工产品三大板块，产品主要为铝电解电容器用电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)、铝电解电容器、软磁材料、电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电化工产品、氟化工产品等。公司以研发创新为核心，在做大做强公司具有核心竞争...
注册资本：30.1亿
法人代表：张红伟
总 经 理：李义涛
董 秘：刘耿豪
公司网址：www.hec-al.com
电子信箱：wwj1016@dyg-hec.com
