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东阳光关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-12 18:18:05   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2020-07号债券代码:163048 债券简称:19东科01债券代码:163049 ...

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2020-07号债券代码:163048 债券简称:19东科01债券代码:163049 债券简称:19东科02债券代码:163150 债券简称:20东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2020年2月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月28日 上午 10点00分召开地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月28日至2020年2月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行公司债券的议案
2.01债券名称
2.02发行规模
2.03票面金额
2.04债券期限
2.05债券利率及确定方式
2.06还本付息方式
2.07发行方式
2.08发行对象
2.09募集资金用途
2.10本次债券的转让
2.11承销方式
2.12决议有效期
2.13偿债保障措施
3关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2020年2月12日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年2月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600673东阳光2020/2/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时

还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地点

广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(三)登记时间

2020年2月28日9:00。

(四)联系方式

联系人:王文钧先生、邓玮琳女士;联系电话:0769-85370225;联系传真:0769-85370230。

六、 其他事项

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2020年2月13日

附件1:授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书广东东阳光科技控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行公司债券的议案
2.01债券名称
2.02发行规模
2.03票面金额
2.04债券期限
2.05债券利率及确定方式
2.06还本付息方式
2.07发行方式
2.08发行对象
2.09募集资金用途
2.10本次债券的转让
2.11承销方式
2.12决议有效期
2.13偿债保障措施
3关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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